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贵州省非法集资举报奖励实施细则

第一章  总则

   第一条 为进一步强化社会监督,及早发现非法集资案件线索,有效化解非法集资风险隐患,严厉打击非法集资违法犯罪,切实维护经济金融秩序和社会稳定,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)和《处置非法集资部际联席会议关于印发非法集资举报奖励办法的通知》(处非联函〔2016〕6号)要求,结合我省实际,制定本细则。 

    第二条 本细则所称非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

    第三条 任何单位或个人(以下统称举报人)均有权向有关部门举报非法集资线索。

    第四条 本细则适用于举报人以来信、来电、来访、网络等方式,举报在贵州省行政区域内发生的非法集资行为,经查证属实,予以相应奖励。

第五条 县级以上人民政府金融办(防范和处置非法集资工作领导小组办公室)(以下统称处非办)负责非法集资举报奖励实施工作。

 

第二章  奖励条件

 第六条 举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)举报人提供实名、联系方式、身份证号码、对举报事实有基本的线索和证据(如欺诈性广告、合同、收据等);

(二)举报事项事先未被有关部门掌握;

(三)举报内容客观真实;

(四)举报线索经有关部门查证属实。

第七条 有下列情形之一的,不给予奖励:

(一)匿名举报、无法核实身份的;

(二)防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人进行举报的;

(三)举报线索已被有关部门掌握的;

(四)举报人涉嫌参与非法集资行为的;

(五)举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中已被认定为立功的;

(六)不符合法律法规规定的情形;

(七)省处非办根据实际确定的其它不予奖励的情形。

第八条 举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的,可酌情给予奖励。

(二)同一事实被两个以上举报人联名举报的,按同一举报奖励,奖金总额不得超过规定的最高标准,奖金由联名举报人集体领取、自行分配。

(三)对于跨市(州)的非法集资行为,两个以上举报人分别在不同地区举报,且分别对该地区处置工作提供线索的,可分别予以奖励。

(四)同一举报人在不同地区、不同部门举报同一非法集资行为的,不给予重复奖励。

 

第三章  举报受理及流程

第九条 举报奖励采取“一案一议”或集中处理的方式对举报线索进行认定和奖励。

第十条 举报奖励按照属地受理、属地查证的方式进行,由各级处非办会同同级有关部门负责。对跨市(州)的非法集资行为,由省处非办确定主办地受理或查证。

省处非办接到举报并受理后,10个工作日内,转至省相关成员单位或者非法集资行为发生地的市(州)、贵安新区处非办进行查证,报省处非办审核并作出奖励决定。各地处非办接到举报后,10个工作日内,由其受理并组织有关行业主(监)管部门进行查证并作出奖励决定。

各级处非办上报的举报案件材料应包括:涉嫌非法集资行为名称、案件性质、认定结果以及举报人姓名、联系方式、身份证号码、案件基本线索和证据等基本情况。

第十一条 各级处非办应向社会公布举报电话、电子信箱和地址等途径,认真受理来信、来访、来电,及时做好登记等工作。

群众可通过以下途径举报非法集资行为:

(一)县级以上人民政府处非办(金融办);

(二)各级公安机关;

(三)各行业主(监)管部门;

(四)“贵州处置非法集资”微信公众号(gzczffjz);

(五)省处非办电子信箱(gzcf2016@163.com )。     

 

第四章  奖励标准及奖金领取

第十二条 奖励标准分三个档次:

(一)被举报的非法集资行为情节较轻,不涉嫌犯罪的,给予举报人1000元以上3000元以下奖励;

(二)被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的,给予举报人3000元以上5000元以下的奖励;

(三)被举报的非法集资行为金额超过1亿元以上或在全国、全省有较大影响的大案要案的案件,给予举报人3000元以上5000元以下的奖励,在司法判决生效之日起30个工作日内,再次给予举报人5000元以上20000元以下的一次性奖励。

第十三条 举报人应在接到领奖通知之日起20个工作日内,由本人或委托他人凭有效身份证明到指定地点领取奖金。逾期未领取奖金的,视为举报人放弃奖励。

 

第五章  监督及保密管理

第十四条 各级处非办工作人员必须严格执行保密制度,严禁泄露举报人的姓名、工作单位、联系方式等信息,严禁将举报材料和举报人的有关情况透露或转给被举报单位和被举报人。必须未经举报人同意,不得以任何方式透露举报人身份、举报内容和奖励等情况,违者依法承担相应法律责任。

第十五条 举报人应对所举报内容的真实性负责。举报人捏造、伪造举报材料,骗取、冒领奖金或借举报之名故意捏造事实诬告他人的,依法承担相应法律责任。

第十六条 各级处非办工作人员在受理举报、办理举报奖励过程中有玩忽职守、徇私舞弊行为,依法承担相应法律责任。

第十七条 各级处非办应建立健全举报奖励档案,包括举报记录、核查处理情况、奖励领取记录、资金发放凭证等。要加强对奖励资金申请、审批和发放的管理,并接受财政、审计、监察等部门的监督。

 

第六章  附则

第十八条 举报奖励资金纳入各级财政预算,举报奖励资金专款专用。省级举报奖励资金用于向省处非办举报的非法集资奖励资金;各市(州)、贵安新区、县(市、区、特区)根据本地实际确定本级举报奖励经费预算,用于本级处非办受理的非法集资举报奖励。

第十九条 各级处非办应严格落实非法集资举报的受理、核查、协调、处理、督办、移送、统计和报告等制度。

第二十条 各级处非办应于每季度结束后7个工作日内,向省处非办报送上季度本辖区非法集资举报奖励实施情况。

省处非办应于每季度结束后10个工作日内,向部际联席会议办公室报送上季度本辖区非法集资举报奖励实施情况。

第二十一条 本细则所称“以上”“以下”均含本数。 

第二十二条 本细则由省处非办负责解释,自2017年1月1日起施行。

 

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